БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

задайте свой вопрос через форму заявки ниже и получите бесплатную консультацию по телефону
Фиктивное и преднамеренное банкротство

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Банкротство, или несостоятельность, – это установление факта частичной или полной неспособности физического или юридического лица выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами, а также сделать обязательные платежи в государственные органы. Данный статус позволяет частично или полностью избавиться от безнадежной задолженности или получить временную отсрочку по платежам, уменьшить их сумму путем реструктуризации задолженности.

Существует и другая сторона проблемы. Деловые партнеры не оказывают банкротам достаточного доверия, к ним негативно относятся в обществе. После принятия решения о несостоятельности на банкрота могут накладываться определенные ограничения и запреты, касающиеся занятий некоторыми видами деятельности, работы на руководящих должностях в течение установленного законом промежутка времени и проч. Само юрлицо или ИП ликвидируется.

Как проводится процедура банкротства

Признание должника банкротом – сложный и длительный процесс, в котором много нюансов и тонкостей. Занимает он не менее шести месяцев. По заявлению, поданному в уполномоченный орган, процедура может быть инициирована как самим должником, так и одним из кредиторов. В настоящее время полномочиями признавать или не признавать субъект банкротом обладает арбитражный суд, который рассматривает дела в отношении организаций, предпринимателей и физических лиц.

Процедура включает в себя четыре этапа:

  • наблюдение;
  • финансовое оздоровление;
  • внешнее управление;
  • конкурсное производство.

Сразу после того как заявление было принято к производству, приостанавливаются все действия по взысканию задолженности, вводится временный мораторий на начисление пеней и штрафов. Если на этапах финансового оздоровления и внешнего управления не удалось добиться результата, должника признают банкротом, определяют конкурсную массу, предприятие или ИП ликвидируют, а активы направляют на удовлетворение требований кредиторов в порядке установленной очередности. Оставшаяся неоплаченной задолженность списывается.

Внесудебное банкротство

Если физические лица соответствуют определенным требованиям, им предоставляется возможность инициировать банкротство по упрощенной форме. В этом случае решение принимается не в судебном, а в административном порядке. Заявление можно подать после завершения всех исполнительных производств, возбужденных судебными приставами. Этапы наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления пропускаются. Обращаться необходимо не в арбитражный суд, а в территориальный орган МФЦ по месту жительства.

Условия для инициирования банкротства

Каким образом будет проводиться процедура банкротства, в судебном или административном порядке, зависит от обстоятельств дела.

Через арбитражный суд

Процедура банкротства может быть инициирована в отношении любого субъекта, независимо от организационной формы, а также применительно к физлицам. Условия: задолженность превышает 500 тыс. рублей, а просрочка по обязательным платежам составляет не менее трех месяцев.

Индивидуальные предприниматели могут обратиться в суд и при меньшей сумме долга, если они не имеют реальной возможности его вернуть. Сей факт устанавливается по существующим нормативам, включая случаи, когда стоимость имущества не покрывает долги. ИП может признаваться банкротами только как ИП или только как физлицо.

Через МФЦ

Административное банкротство в упрощенной форме осуществляется исключительно в отношении граждан, имеющих задолженность от 50 до 500 тыс. рублей. Обязательное условие – завершение исполнительных производств, возбужденных службой судебных приставов ввиду отсутствия имущества или иных источников погашения задолженности. ИП и юрлица могут обращаться только в суд.

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Банкротство позволяет избавиться от тяжелого груза безнадежных долгов, причем в законном порядке. Этот факт привлекает многих любителей наживы, которые стремятся безнаказанно обогатиться, инициируя фиктивное или преднамеренное банкротство. Эти понятия следует различать.

  • Фиктивное банкротство – попытка признать себя несостоятельным под предлогом невозможности исполнения финансовых обязательств перед кредиторами. При этом от уполномоченных органов утаивается имущество, денежные средства, доходы. Фактически это умышленная попытка уйти от выполнения взятых на себя обстоятельств, несмотря на то, что такая возможность существует.
  • Преднамеренное банкротство – умышленные и целенаправленные действия (бездействие), направленные на разорение предприятия в корыстных целях, например, чтобы вывести активы.

Признаки фиктивного или преднамеренного банкротства

В большинстве случаев подозрение вызывают следующие действия заявителей, которые явно указывают на ложное банкротство:

  • предоставление недостоверной информации о финансовом состоянии. Обычно разночтения возникают при сравнении данных, предоставленных должником, и собранных временным управляющим или другим уполномоченным лицом;
  • обнаружение поддельных документов о движении финансов;
  • проведение должником большого количества сделок непосредственно перед обращением о признании несостоятельным.

Подозрения вызывают действия по получению кредитов, реализации имущества, выводу денежных средств из оборота, – словом все, что способствует искусственному ухудшению финансового положения должника. Все это считается явными признаками фиктивного банкротства.

Ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство

Оба деяния совершаются с целью уйти от долговых обязательств и направить неуплаченные средства на личные нужды. Это приравнивается к мошенничеству и преследуется законом. Наказание зависит от суммы ущерба, который понесли кредиторы в результате действий ложного банкрота. Оно может быть, как административным, так и уголовным, что во многом зависит от суммы задолженности. Крупным ущербом закон определяет сумму, превышающую 2 млн 250 тыс. рублей, а особо крупным – свыше 9 млн рублей.

Если ущерб не был признан крупным и не были обнаружены признаки уголовного преступления, применяется статья 14.15 КОАП РФ, согласно которой на виновника накладывается административный штраф. Для должностных лиц он может быть заменен дисквалификацией сроком до 3 лет.

Когда лжебанкротство приводит к нанесению ущерба в крупном размере, в силу вступает статья 197 УК РФ и применяются следующие меры воздействия:

  • административный штраф, который могут заменить удержанием в сумме, равной зарплате должника за период до двух лет;
  • до шести лет лишения свободы плюс штраф;
  • принудительные работы.

За особо крупный ущерб предусмотрен штраф либо принудительные работы и даже лишение свободы с крупным штрафом.

Уголовная ответственность наступает не только при причинении значительного ущерба, но также при выявлении правонарушений, подпадающих под действие статей Уголовного кодекса. Чаще всего это мошенничество, но ради сокрытия доходов нарушаются и другие положения закона. Некоторые случаи рассматриваются отдельным производством.

Где получить юридическую помощь

Если вы столкнулись с проблемой фиктивного или преднамеренного банкротства, обратитесь к специалистам Центра Юридических Консультаций в Санкт-Петербурге. Мы готовы оказать полноценную юридическую помощь по любым вопросам, касающимся права.

Другие статьи по этой теме

  • Кражи

    Незаконное присвоение принадлежащего другим лицам имущества, или кража — наиболее часто встречающееся преступление. Обвиненному в таком преступлени...

  • Мошенничество

    Правоохранители отмечают, что мошенничество в наши дни процветает, а появление все более изощренных мошеннических схем существенно затрудняет раскр...

  • Взятки

    Передача и получение взятки, а также посредничество в этом деянии классифицируются как уголовные преступления в соответствии со статьями Уголовно...

  • Экономические преступления

    По статистике, число дел, связанных с преступлениями в экономической сфере, в России постоянно растет, а в числе фигурантов оказываются предприят...

  • Дела о вреде здоровью

    Когда имеет место причинение вреда здоровью человека, по данной категории преступлений вступает в действие сразу несколько статей Уголовного кодекс...

  • Наркотики

    Действия в отношении лиц, совершивших преступления и правонарушения, так или иначе связанные с наркотическими веществами, определяются Уголовным ко...

  • Убийство

    Убийство — тяжкое преступление, наказанием за которое является лишение свободы на срок 6-15 лет, а при наличии отягчающих обстоятельствах – пожизне...

  • Разбой

    Разбои, грабежи и прочие виды хищения чужого имущества — тяжкие уголовные преступления и одна из наиболее сложных категорий дел с точки зрения прав...

  • Грабеж

    Под грабежом понимается открытое хищение чужого имущества, преступление влечёт за собой серьезное наказание, в случае обвинения практикуется немедл...

  • Вымогательство

    Преступления, суть которых состоит в посягательстве на чужую собственность, классифицируются как вымогательство и являются одними из наиболее распр...

  • Банковское мошенничество

    Надёжность банковских карт — факт, который не принято подвергать сомнению. Тем не менее, современное банковское мошенничество преимущественно прояв...

  • Интернет-мошенничество

    С развитием электронных технологий стремительно развивается и мошенничество, основным полем для которого в последние десятилетия стал интернет. Кол...

  • Причинение смерти по неосторожности

    В современной напряженной обстановке, характеризуемой обилием стрессовых ситуаций и сложностью контроля над происходящим вокруг, причинение смерти ...

  • Налоговые преступления

    Хорошо известный изменчивость и запутанность отечественного налогового законодательства приводит к тому, что в этой сфере часто происходит правонар...

  • Подделка документов

    Под подделкой законодательство понимает несанкционированное (вопреки положениям Федерального закона N 77-ФЗ от 29.12.1994) изготовление использующи...

  • Помощь адвоката при задержании подозреваемого

    О том, чем может помочь юрист при задержании, целесообразно знать каждому гражданину: к сожалению, никто из нас не застрахован от совершения того и...

  • Защита свидетеля по уголовному делу

    Допрос свидетеля в рамках уголовного процесса имеет крайне важное значение, поэтому защита обвиняемого желает присутствовать на нем — это вполне по...

  • УДО (условно-досрочное освобождение)

    В сложном уголовном деле нередко случается так, что защите обвиняемого не удается убедить суд в его невиновности. Однако даже вынесенный приговор н...

  • Адвокат по ДТП

    Ошибка на дороге чревата серьезными последствиями — от повреждений дорогостоящего имущества до травмирования или гибели людей. Чтобы ответственност...

  • Мошенничество с недвижимостью

    Практика последних лет показывает, что мошенничество с недвижимостью развивается стремительными темпами и охватывает разные направления — от аренды...

  • Изнасилование

    Связанные с нарушением половой неприкосновенности человека преступления признаются в российской уголовной практике одними из наиболее тяжелых. При ...

  • Побои

    Действующее законодательство под этим термином понимает действия насильственного характера, которые причинили потерпевшему физическую боль, но не п...

  • Квартирные кражи

    Согласно действующему российскому законодательству, квартирные кражи рассматриваются как преступления средней тяжести с крайне широким диапазоном н...

  • Уничтожение или повреждение имущества

    Защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от связанных с порчей принадлежащих им ценностей преступлений и правона...

  • Должностные преступления

    Государственные и муниципальные служащие, военные, служащие коммерческих организаций, сотрудники правоохранительных органов и прочие наделенные тем...

  • Присвоение и растрата (статья 160)

    Доступ к чужому имуществу (по договору, в силу должностных обязанностей или по иным причинам) неизбежно формирует специфический риск для хранителя:...

  • Причинение тяжкого вреда здоровью

    Среди преступлений против личности, здоровья и жизни человека умышленное причинение тяжкого вреда — одно из самых серьезных, по тяжести уступ...

  • Превышение самообороны

    Конституция РФ предоставляет каждому гражданину нашей страны право на защиту своих интересов, здоровья и жизни. Следовательно, гражданин РФ имеет з...

  • Автомошенничество

    Как ни печально это признавать, но авто мошенничество сегодня распространено как никогда. И речь идет не только о махинациях при проведении сделок ...

  • Клевета

    Став жертвой распространения клеветнической информации, не следует отчаиваться: ответственность за такие действия предусмотрена Уголовным Кодексом ...

  • Убийство в состоянии аффекта

    Разновидность преступлений, совершаемых человеком в состоянии сильного душевного волнения, занимает в уголовной практике особое место. Случаются та...

  • Развратные действия

    Обстоятельства инициирования подобного уголовного производства могут быть весьма различными. Более того, человек, совершая те или иные подпадающие ...

  • Незаконное предпринимательство

    Любая не оформленная надлежащим образом сделка — платная услуга, продажа личной вещи, изготовление чего-либо за вознаграждение — строго говоря, нез...

  • Незаконная организация и проведение азартных игр

    Азартные игры, которые проводятся незаконно, могут принести высокий доход, поэтому занимают видное место в иерархии преступного бизнеса. Часто по...

  • Организация проституции

    Проституция существует издревле и не зря носит название древнейшей профессии. Во всем мире к этому явлению относятся как к социальному злу, расса...

  • Что делать при задержании на митинге

    Все российские граждане наделены конституционным правом выражать свое мнение. Для выражения общественного мнения люди могут собираться на митинги, ...

  • Уголовная ответственность за распространение фейков о действиях ВС РФ

    Каждому гражданину России, согласно 29 статье Конституции РФ, гарантированы свобода мысли и свобода слова, каждый может искать, получать и передава...

  • Уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ

    4 марта 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу и КоАП. Наибольшую полемику среди специалистов в области права вызвали поправки, ка...

  • Уголовная ответственность за призывы к антироссийским санкциям

    Понятие «ограничительные меры», или «санкции», в современном мире вышло далеко за пределы экономики, причем трактуется этот термин по-разному. Иниц...


На ваши вопросы отвечают компетентные юристы, специализирующиеся в различных областях права. Для того чтобы направить свой вопрос профильному специалисту, пожалуйста, заполните поля с контактными данными - укажите свое имя, актуальный телефон с кодом города, кратко опишите проблему, отправьте заявку и получите помощь юриста по телефону через 15 минут! Cпециалисты нашего центра юридических консультаций расскажут как вернуть некачественный товар, получить максимальную компенсацию материального ущерба, морального вреда и упущенной выгоды, взыскать проценты за пользование денежными средствами, компенсировать судебные издержки за счет ответчика.